40 جمعية أهلية تحضر ورشة عمل “مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب” بمركز التنمية الاجتماعية بالأحساء

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو أحد متطلبات الحوكمة للقطاع غير الربحي .
نظم مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء التابع لوزارة الموارد البشرية ورشة عمل بعنوان ( مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بمقر المركز في حي الغسانية بالمبرز
قدمها المستشار والمدرب في الحوكمة الدكتور سالم باهمام ، بمشاركة وحضور 40 جمعية أهلية

ركزت الورشه التي استمرت 5 ساعات على ظهور جرائم غسل الأموال وأن الجميع عرضة لها

وأكد باهمام على ضرورة الوعي لحماية أنفسنا ووطننا من الوقوع في هذه الجريمة الكبيرة من خلال التطبيق العملي

وشملت محاور جوهرية عدة منها : تعريف مفهوم غسل الأموال،أركان ومراحل غسل الأموال،أمثلة وتمارين على غسل الأموال،الجهود الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال،
المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال،
الإدارة العامة للتحريات المالية ومجموعة العمل المالي FATF،
تعريف مفهوم الإرهاب وتمويله،اعرف عميلك KYC

وأشار باهمام إلى ضرورة معرفة العملاء والمستفيدين الذين نتعامل معهم لنتفادى الوقوع في أي جريمة سواء كانت بشكل مقصود أو غير مقصود مباشر أو غير مباشر

وفي الختام كرم سعادة الأستاذ مساعد السعيد مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء الدكتور سالم باهمام وأعرب عن شكره للجمعيات المشاركة.